公司介绍:Tribease 是一个支付平台,允许用户在喜欢的餐厅,酒店等分期支付产品和服务。通过选择Tribease Card,用
户在结账时将更加灵活,无需支付任何额外费用。
工作内容:
战略和风险管理
1. 制定与商户的合作推广方案和扩展战略,改进现有流程,提升消费者的购物体验。分析零售业务场景,消费者特征,
制定消费者用户扩展策略
2. 深入了解业务,挖掘痛点,设计多个国家市场发展战略,优化策略,设计KPI, 制定和完善风险管理策略
3. 通过路演,会议等帮助公司引入各类股权投资,维护投资者关系

公司介绍:富国银行集团1852年成立于美国纽约,是一家多元化金融集团,总资产为1.9兆美元。今天的富国银行由1998年西
北银行(Norwest)收购原有富国银行后改名并迁往旧富国银行总部旧金山而来。富国银行业务以零售银行业务为主,批发银行
业务,投资银行,及个人金融业务为辅。至2010年末,共有9000余间零售分行、12000台自动柜员机,并于2009年、2010年连
续两年获评“客户满意度最佳”的美国银行。按储户数量计,美国每三户家庭就有一户选择富国银行服务。富国银行2013年7
月12日起成为全球市值最大银行,市值约2,360亿美元(截至2013年7月23日止),多于中国工商银行的2,230亿美元,打破中
国工商银行连续7年蝉联的国际最大市值银行纪录。
工作内容:
战略,商业分析,和全面风险管理
1.计划、设计和制定战略举措,分析市场环境和行业趋势。为24个项目定义了目标运营模式,确保符合监管要求
2.管理战略计划以定义优先事项和经营计划,包括监管期望和持续改进活动,审议年度预算方案,完成各团队的管理工
资和项目考核工作
3.负责建立和完善公司级的全面风险管理系统,包括评估当前状态设计以识别改进机会和领先的实践以更广泛地扩展,
负责风控监管,模型,系统,报告等相关工作的统筹
4.直接接触一线业务人员、控制执行团队、监管人员、业务负责人,从业务角度监督、审查和挑战公司的风险承担活动
5.审核大金额(>25万美金)的损失 (例如,欺诈风险,支付风险,信托和投资风险包括股票和期货等),制定应对策
略和解决方案,改善现有流程和内控,跟踪执行
6.审核和推动个人业务(消费分期,信用卡等)和公司业务部门(信托,投资等)的新产品,评估风险和改善措施
7.负责起草和修改公司章程,为相关团队 (约150人) 做培训
8.根据风险偏好,制定指标,监控指标的变化并制定改善方案,完成季度/年度风险评估和审核等工作
9.根据法律法规,开发集中管理的项目,并监督跨团队计划实施的一致性
10. 与其他企业风险利益相关者合作进行项目设计和治理,权责划分,提升了实践的一致性、跨团队整合和参与模式
11. 为项目建立报告流程和标准,有效运行风险管理委员会体系,向高级管理层和风险利益相关者提供报告
业绩:
1. 从0到1搭建新的项目和风险管理系统,助力公司完成战略目标
2. 完成高管领导班子变化下的架构、人员、文化等的过渡调整
3. 战略和架构大调整的背景下,妥善处理员工关系,做到0争议

公司介绍:中腾泰企业管理咨询公司是一家专注于为金融和互联网公司提供综合解决方案的服务商。为企业提供定制化、有
深度、一站式的海外研修项目及企业上市和管理咨询服务;为寻求开拓海外市场的国内优秀科技类企业提供专业视角的海外
收购、兼并、投资和上市等战略咨询。通过整合我们在美国市场丰富的资源和经验,高效解决新常态下的企业转型升级、并
购重组、资产评估等问题。
工作内容:
资本市场咨询,投资,企业家培训,战略
1. 为中国公司提供战略咨询,资本市场咨询和筹备上市 (代表客户:拉卡拉,重庆国瑞房地产,山西某商业地产),完
成上市的全流程工作。为了达成公司的战略目标,为中国企业在美国寻找合适的可投资或者并购的公司,项目开发,
分析投资目标和公司,评估投资机会,负责投资流程的执行,辅助新基金建设,提供资源对接等服务(例如:黑石集团,千禧对冲基金)
2. 为中小公司设计增长战略方案,融资方案,分析比较各种渠道,比如供应链金融,上市等 (代表客户:广东星美灿照明公司,金禾自动售卖机)
3. 设计针对政府和公司高管的游学和培训产品的方案和内容,案例整理和行业信息搜集。与各个渠道比如金融公司,地
产中介,酒店,导游建立联系, 与300多家全球标杆企业达成长期合作。与团队完成项目策划工作
项目:UPRETS (公司1:鑫苑集团子公司-房地产区块链项目)& 金禾国际控股集团(公司2:智能自动售卖机), 中国 & 美
国纽约
• 识别风险、改进业务计划和扩展策略。寻找适合的投行和法务团队帮助公司筹备IPO。梳理投资策略和流程,为公司介绍合
适的投资人
业绩:
1. 成功为150余位中国企业家和金融行业高管(例如:华夏基金,前海基金,北京银行,江苏银行,长沙银行等)提供
了游学,线下和线上金融培训
2. 通过专业活动、高端论坛、家族峰会、赛马比赛等市场活动积累1000多位投资人
3. 通过对客户财富管理需求的分析,为50多个中国VIP高净值个人客户,包括知名企业家在美国寻求了合适的财富管理
项目或服务。累计转化超过5000万美金

公司介绍:凯捷是全球领先的企业合作伙伴,利用技术的力量改造和管理企业业务,在50多个国家拥有35万名团队成员。凭
借其50余年的悠久历史和深厚的行业专业知识,在快速发展的云,数据,人工智能,互联连接,软件,数字工程和平台的创
新世界推动下,凯捷深受客户信任,能够满足客户从战略,设计到运营的全方位业务需求。集团2021年全球收入为180亿欧元。
工作内容:
银行解决方案开发、战略、业务开发和营销、战略合作和关系管理
1. 与内部多个领导合作,与科技公司合作,为大型金融公司设计和销售金融科技解决方案,业务解决方案和战略(例如,人工智能在信贷领域的应用、了解你的客户、反洗钱、投资者适当性管理体系等解决方案)
2. 与内外部资源合作,制定市场推广方案。准备概念证明、案例、业务战略、征求建议书等。在客户会议上展示给 C
级主管
3. 利用行政级别的关系来发展可持续的客户网络,并通过各种方式比如高端论坛,研讨会等建立新的关系。研究并确定
新客户和现有客户的机会, 对接并推动战略合作
4. 创作营销内容,通过跟踪和解读监管政策,制作和发布关于美国和欧洲监管机构的内部和外部监管风险和合规时实通
讯建立凯捷品牌
5. 与创业社区建立关系以建立公司的金融科技生态系统,实施战略规划
6. 通过项目的参与和领导力,发展和管理可持续的客户关系
业绩:
1. 带领团队从0到1搭建了数字化风险分析和管理平台,运用领先技术和模型创新,领先竞争对手
2. 带领团队完成了15个概念证明/征求建议,帮助公司拿到了新的业务和合作机会
3. 完成了公司最重要的项目,获得监管机构的好评
4. 积累了500+金融和互联网公司高管的资源
项目:花旗集团战略,全面风险管理,数字化转型和监管监督
1. 与高级董事总经理和业务部门合作,分析前沿动态和客户需求,确定战略目标以及如何最好地执行这些目标以帮助公
司应对风险。建立和加强企业风险管理的政策和程序
2. 监督项目范围、风险、结果、进度和职责划分,成功交付了转型计划和企业风险管理中的多个项目,例如模型更改和
流程改进
3. 设计综合全面风险管理分析平台并管理美国和上海的交付团队
4. 改进了风险识别、风险衡量和风险缓解的方法和流程文件
5. 管理美国监管部门要求的相关项目,包括应对监管部门检查、准备证据和向风险委员会提供最新信息
6. 支持业务项目、执行差距分析、设计解决方案并制定补救计划。为业务合作伙伴提供指导和改进方案,并推动落地。
完成业务线的风险评估,准备监管报告和管理报告
7. 管理综合资本分析和审查 (CCAR) 流程自动化项目的整个生命周期,从制定项目计划和需求收集到在敏捷框架下实施
解决方案
项目:花旗集团商业分析,市场风险管理,数字化转型和监管监督
1. 负责建立项目路线图和职责划分,并提交给高级管理层
2. 在敏捷框架下管理多个可交付项目包括 CCAR、决议计划和流动性风险管理等
3. 与财务规划和分析团队合作,找出差距并推动流程改进, 加强流程,内部控制和报告
4. 负责跟踪监管可交付成果和内部审计项目,并定期向风险管理委员会提供报告
项目:花旗集团的信用风险
1. 负责跟踪监管事项、外部审计和内部审计结果、纠正措施等的实施进度并跟进相关负责人,完成各团队的管理工作和
项目考核工作
2. 制定团队目标,负责风控模型,相关产品,系统研发等相关工作的统筹
3. 分析信贷组合以寻找增量收益的来源、降低过度风险并优化价值
4. 设计和监控关键信用指标,以提供对信用生命周期的洞察
5. 预测不同信贷和经济条件下的损失和业绩
6. 进行详细的分析和解释信息,就关键战略向高级管理层提出建议
7. 与主要利益相关者协调准备监管考试、定期会议、对监管信函的回应和补救计划
8. 分析数据并生成跨业务和地域的信用风险报告,准备并向高级管理层提交报告,协调监管机构沟通和监管机构会议
项目:Liberty Mutual 保险的业务和商业增长策略提案
• 为所有业务线执行数据分析并建立预测模型,这将为公司节省超过3MM。通过回溯测试和附加因素分析改进现有模型

评估了数以千计的基金,以确定基于 SEC 规则的风险事件的可能性。根据合规要求记录详细信息并准备操作风险管理报告

参与并购项目,从不同角度(例如规模、产品、地区和财务报表)研究不同的公司为客户寻找合适的目标公司