业务背景:蚂蚁国际 LCAP 团队建设
业务目标:配合业务线在完成业务目标的同时规避风险
具体工作内容:
1.合同磋商、审核、用印、归档
2.业务线法律问题解答
3.对公司业务进行合法性、合规性审查
4.合同标准模板搭建
5.内部法务培训
6.内部在线合同平台搭建
最终获得成果:
CY22整年度规避10余件风险事件
配合业务侧全额完成业务指标
内部法务培训开展4次,参会人数50余人
合同模板搭建从0至1,已搭建模板20余个
在线合同平台创新升级,实现从基础功能更新至全面功能
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业务背景:京东集团 CY21反洗钱
业务目标:反洗钱侧依托电商平台识别交易风险、拥抱监管,最大限度避免处罚
具体工作内容:
1. 参与京东集团反洗钱项目组的“攻坚战”项目,开展法律法规监督规定研究和解读。
2.深入参与反洗钱评估项目,维护反洗钱数据库。
3.使用风险评估工具进行交易分析,针对异常交易及时上报,定期报送监管业务进展.
4.配合技术侧进行反洗钱产品研发、更新。
最终获得成果:
共参与4次大型电商购物节反洗钱监测工作,处理风险事件90余起
依托电商交易变化及监管要求,建设及更新反洗钱数据库规则20余个
京东集团全面风险政策部2021年度优秀实习生、反洗钱组“攻坚战”第三名