上海
基于银行内部法律法规进行银行产品,保险,基金以及大额存款,对公贷款,企业个人贷款业务,结售汇的业务处理,处理
各类客户群体的业务需求,维护高净值客户关系,为客户提供高质量高效率的前端服务,主动解决高净值客户银行业务问
题,日常总结整合客户资源,找到潜在开发机会,协助资金管理,银行业务梳理和行内日常业务运营管理,负责销售银行各
类产品并为业绩结果负责
协助行长以及后台管理组织会议,日常工作安排,撰写日常PPT做为会议材料以及项目讨论的支持建议材料,组织Excel报
表,处理分析银行日常业务,进出帐核实任务,审核各岗位合规操作,完善系统合规机制,提高效率,优化流程,协调沟通
各岗位工作人员配合工作
处理反洗钱业务处理,以及数字化/人工智能领域应用于银行业以及金融机构的可能性的探讨,积极制作PPT作为会议材
料,探讨配合监管部门做好日常管理监督检查,涉及金融市场调查与分析,拥有强烈的反洗钱与合规意识以及专业高质量的
客户服务能力。基于经验和行业敏感度判断并筛查可疑犯罪,敏感政治人物,可疑账户以及交易。
日常执行KYC, SOP,对公司以及个人账户进行交易风险评估, 完成高标准开户考核。按照流程和制度进行日常客户问题处
理和客户关系维护。 日常执行TB sales流程, 建立企业客户联系,维护对公业务稳定可持续发展和维持。
负责境内外账户交易的合规审查,以及各类商务合作的推进落实以及执行落地的任务,包括但不限于外币业务,投资产品推
销,反假币反洗钱筛查,境内外投资交易的审查判断以及销售业务。
根据银行的反洗钱和KYC政策和程序,确保KYC遵循政策法规和SOP, 包括检查和审查新客户以及现有客户的
客户调查信息以及证明文件的完整性(定期审查),并根据银行的反洗钱AML和KYC政策进行风险评估(RPQ),管理
KYC/CDD审查和触发事件,根据KYC和AML政策采取适当行动。
对潜在客户和现有客户群体进行筛查和搜索,审查和监察批量信息的完整性,包括清除警报。做好第一道防线的风险控制与
程序的开发,维护系统安全。
维护客户名单和记录,存档文件的管理和问题。执行分配其他临时任务和项目工作,以高标准和及时的方式执行KYC定期审
查,以高标准高质量和高效率的方式进行客户服务和总经理执行,及时准确的完成报告和提交,包括监管报告和内部报告
严格遵守SOP制度,积极执行PEP, CDD筛查,确保AML和KYC的严格落实。遵从监管部门严格要求和监督管理制度,落
实风险管控和防护政策。合法合规深刻理解全球金融市场,配合各个部门开展业务规范管理。
维持对公对私客户关系,形成正向沟通和良好高频有效的交流 ,对现存客户企业的需求进行调查研究并提供有效解决方
案,开拓新的公司客户群体, 包括但不限于互联网企业,硬科技公司,新能源公司,医疗器材企业,各类快消行业公司并
完成考核目标 实现营收。
利用个人对市场的判断力和敏感度, 基于经济发展和产品走势,提供高效解决方案,有效拉动业绩指标的实现和增长,提
高团队工作效率,维持支行工作协调统一,协助行长处理日常事务,配合协助部门经理,客户经理以及行内各岗位人员处理
日常事务 管理协调工作。
参与基金保险等金融产品的销售支持工作 熟悉银行业务,流程,解决方法,强烈的监管意识和服务意识,与客户建立良好
沟通交流,带领行内人员实现业绩目标并高效完成银行日常工作内容,细致严谨高效的工作方式,带动团队氛围,严肃活波
开朗的方式协调解决公司人员内部矛盾,沟通偏差以及对客诉进行积极回应,达到客户满意,员工和谐共处的结果,指导员
工配合工作,提高效率,节约公司资源,增强产出结果。

波士顿
使用金融分析软件, 例如SQL, R 以及Google Analytics撰写了市场趋势研究报告,行业竞争分析报告,对公司的各个业务
和项目进行了优劣式比较分析,运用SWOT 、波士顿矩阵模型撰写了观点性文章,承担了大量建设性PPT撰写工作,为公司
的发展提供了战略性建议和指导性方针战略。
有效推动了跨境交易项目的落地实施,与中国,美国,德国,英国的公司领导进行商务谈判,有效促进了商务合作以及业务
营收
负责研究调查经济走势,投融资业务发展潜力,就当下市场形势,潜在机会,竞争优劣势以及我司面临的挑战和当下困难以
及缺陷提出有效可行的解决方案,着眼机会前景,提高了公司团队的工作效率,缩减企业支出成本,优化团队建设,整合企
业内部和客户公司资源,使用EIDA margin,Bloomberg,revenue growth, P/E ratios等专业知识为目标公司分析其
经济走势,使用books, offering memoranda为团队和潜在客户制作有参考性,判断性的分析报告和演讲材料PPT的写作。
独立完成并指导了德国心理咨询公司的收购项目,协调管理30人团队进行分工合作,达到甲方公司对我司的服务有满意的结
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果,为公司创造了商业价值,实现了$2500万的业绩增长并为公司赢得了当地十佳咨询公司排名第一的美誉。
开发研究了新型行业的发展趋势和发展潜力,对金融,数学领域进行了研究和探讨,特别对人工智能行业的发展潜力,产品
应用,运营模式,技术创新,以及研发的可能性进行了深入研究。深度研究分析了AI应用的可能性,策划实施了人工智能机
器人课题的开发研究,技术成果的总结报告的撰写,将团队研究人员的成果以及结论以PPT的形式呈现给CEO以及甲方公
司。
主导了深入的商业谈判,对团队PPT结果进行精修和润色, 深刻理解项目内容 PPT结果和内容,发挥个人市场敏锐度,推
动了团队协作和数据处理业务的落实和执行,为客户公司建议,指导了重要投资项目的建设落地和执行工作,开发拓展新项
目资源,使目标公司对我司有深入的认识和了解,并达到持续合作发展的结果
协调公司内部人员的沟通和协调工作,负责日常工作细节的检查和审查,做到事事顺利落实,对结果负责。推动了逐个项目
的发展和落地,实现了目标管理,设定考核标准和规范,为团队工作提高动力。
分担CEO的部分日常工作,包括处理本公司与其他公司的联系合作事项,以及本公司内部的员工管理和工作分配任务
实现国际跨境对公贸易合作,包括但不限于美国,英国,德国和中国的跨境合作业务,有效推动了项目落地并且完善了合作
中的项目管理模式, 提高了生产效率,有效把控了项目实施的完整闭环模式,正面促进了项目谈判的成功与合作,实现企
业间可持续合作并增加了企业营收业绩

以当地汽车公司作为分析目标,独立分析了财务周期,进行了精确的风险评估,撰写了经济分析报告
及时准确的完成了实习领导制定的工作任务,配合组员对目标汽车公司(包括波士顿汽修,宾利公司,特斯拉汽车公司)进
运用了大数据分析技能,Excel Workbook以及商业分析的专业知识(包括SAS,Google Analytics 和 SQL等),协助领
导定时完成了项目内容,提高了工作效率并巩固了工作成果
协调了内部员工与外界客户的沟通交流,促进保证了项目的高效完成

为奢侈服装品牌GUCCI以及轻奢服装品牌Bonpoint撰写了产品分析报告和商业分析报告,并为每一份报告做出了金融模型
使用专业分析工具Google Analytics和SQL对目标公司的新旧发展进行了商业模式分析和产品发展战略研究,建立了完整
的经济模型和预测报告
参与了团队建设与合作讨论,提供了高效可行的观点,合作完成了工作任务,保障了工作的效率与质量
运用经济建模和数据预测的方法为团队案例提出了合理方案和实际规划,明确了可能的竞争机会以及公司发展的优劣趋势